В Екатеринбурге вынесли приговор банде, заработавшей на финансовых махинациях миллиард рублей
В Екатеринбурге 9 июня вынесли приговор банде за незаконные финансовые операции, которые принесли ее членам доход более миллиарда рублей. На скамье подсудимых оказались девять человек – лидер банды 41-летний Федор Перин, его сообщники Олег Сорокин, Сергей Зинин, Рустам Солдатов, Владимир Дядченко, Александр Семов, Сергей Другов, Александр Загваздин и Людмила Десятник. Их признали виновными в незаконной банковской деятельности. Во время расследования выяснилось, что с января 2007 года по апрель 2011-го Перин вместе с членами организованной им банды и сотрудницей одного из банков Екатеринбурга провел несколько финансовых операций без специальной лицензии. – Механизм совершения преступлений, смоделированный Периным, заключался в поиске и привлечении "клиентов" – физических и юридических лиц, желающих скрыть результаты финансово-хозяйственной деятельности с помощью вывода из оборота предприятий безналичных средств и перевода их в наличные, – рассказали в прокуратуре. "Клиентам" сообщали реквизиты компаний, подконтрольных членам банды, заключали сделки о поставке товаров, выполнении работ или услуг, хотя реальное исполнение обязательств стороны не предусматривали. Чтобы придать сделкам видимость законных, подсудимые с помощью людей, чьи личности следствие так и не установило, подделывали документы. Деньги переводили между счетами подконтрольных банде юрлиц, затем средства поступали на лицевые счета разных физлиц, после чего их снимали в банкоматах и привозили в офис Перина. Там суммы возвращали "клиентам" с вычетом процентов в размере не менее 2,3%. - Наравне со способом "обналичивания" денег с банковских карт, участники группы использовали для незаконного получения наличных ценные бумаги РФ – денежные чеки и простые векселя, – отметили в ведомстве. В итоге доход членов банды превысил миллиард рублей. Перин получил четыре года колонии и штраф 900 тысяч рублей, Дядченко – 4 года и 6 месяцев и штраф 900 тысяч, Семов – 4 года и штраф 200 тысяч, Зинин – 3 года и 6 месяцев и штраф 900 тысяч, Солдатов и Сорокин – по 3 года со штрафом 800 тысяч рублей. Дядченко и Семов будут отбывать наказание в колонии строгого режима, остальные – общего. Все подсудимые взяты под стражу в зале суда. Загваздин, Другов и Десятник получили два года условно. Их освободили от наказания в связи с амнистией по случаю 70-летия Победы в ВОВ. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!