Свердловскую артель оштрафовали за продажу золота банкам

0
Фото:  
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/11506
Сделки заключались с нарушениями.
Артель старателей "Нейва" оштрафовали за бесконтрольные сделки с золотом. По данным облсуда, нарушения обнаружили во время прокурорской проверки.
В ноябре прошлого года в отношении артели возбудили административное дело. Во время проверки выяснилось, что "Нейва" не предпринимала никаких мер против отмывания доходов, что предусмотрено российским законодательством. 

– Дело в том, что  деятельность артели старателей "Нейва" связана, в том числе, с осуществлением купли-продажи драгоценных металлов. Однако в артели, вопреки требованиям законодательства, не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, ответственное за реализацию указанных правил, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере, – рассказали в облсуде.

С 2014 по 2016 годы артель заключила договоры купли-продажи золота с банками "Открытие", "Ак Барс" и Сбербанком. Сумма сделок превышала 600 тысяч рублей, а такие операции должен контролировать Росфинмониторинг. Однако артель не направила информацию о сделках в ведомство, за что суд наложил на "Нейву" штраф в размере 200 тысяч рублей.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/11506

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined