В Екатеринбурге осудили банду обнальщиков, заработавших более 12 миллионов рублей

0
Фото:  
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51924

Схему раскрыли сотрудники УФСБ.

В Октябрьском суде Екатеринбурга вынесли приговор членам банды обнальщиков. Шестеро подсудимых получили условные сроки, хотя им грозило до 7 лет колонии. Дело расследовалось по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере». Раскрыли преступную схему сотрудники свердловского УФСБ.


Само дело было возбуждено в августе 2019 года. Следствие установило, что банда занималась преступной деятельностью с ноября 2018 по август 2019 года. Они осуществляли финансовые операции без лицензии, в числе они обналичивали деньги. Задержанные использовали такие фирмы, как ООО «Конструктор», «Магнер», «Профмастер», а для осуществления денежных переводов использовали так называемые фирмы-однодневки.

— Органы внутренних дел провели более пяти бухгалтерских судебных экспертиз, а также ряд фоноскопических экспертиз. Объём уголовного дела составил 38 томов, из них восемь томов — обвинительное заключение. По предварительным сведениям, обвиняемые извлекли доход в сумме более 12 миллионов рублей, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51924

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined