В Екатеринбурге осудили директора частной компании и адвоката, которые выводили деньги за рубеж

Свердловский суд вынес приговор 43-летнему адвокату и 34-летней директору частной организации, которые зарабатывали на валютных операциях через подставные лица, сообщили в свердловском управлении Следственного комитета. По материалам дела, сообщники зарегистрировали несколько региональных фирм-однодневок и на протяжении 2013 года переводили деньги с их счетов на счета зарубежных банков в Латвии и Гонконге. Делалось это под предлогом поставки строительного оборудования. Таким способом им удалось разбогатеть на 1,5 миллиарда рублей. — За незаконные банковские операции по подложным документам сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65% от суммы каждой проведенной операции, — пояснил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Алексей Шмаков. — В действительности же, никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось. Зарубежные организации, с которыми заключались фиктивные договоры, были зарегистрированы в Великобритании и Китае. Никакую коммерческую деятельность они не осуществляли. Оба подсудимых проведут пять лет в колонии общего режима. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!