В Екатеринбурге осудили директора частной компании и адвоката, которые выводили деньги за рубеж
- 4 декабря 2017
- Кирилл Степанов
Свердловский суд вынес приговор 43-летнему адвокату и 34-летней директору частной организации, которые зарабатывали на валютных операциях через подставные лица, сообщили в свердловском управлении Следственного комитета.
По материалам дела, сообщники зарегистрировали несколько региональных фирм-однодневок и на протяжении 2013 года переводили деньги с их счетов на счета зарубежных банков в Латвии и Гонконге. Делалось это под предлогом поставки строительного оборудования. Таким способом им удалось разбогатеть на 1,5 миллиарда рублей.
— За незаконные банковские операции по подложным документам сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65% от суммы каждой проведенной операции, — пояснил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Алексей Шмаков. — В действительности же, никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось.
- Зарубежные организации, с которыми заключались фиктивные договоры, были зарегистрированы в Великобритании и Китае. Никакую коммерческую деятельность они не осуществляли.
- Оба подсудимых проведут пять лет в колонии общего режима.