В Екатеринбурге будут судить участников российско-китайской банды, занимавшейся обналичкой

• 6 июля 2017
• Кирилл Степанов

В Екатеринбурге начинается судебный процесс над участниками российско-китайской банды, сообщает 6 июля «Коммерсант Урал». Мошенники выводили деньги через подставные фирмы КНР, а затем обналичивали их.

Перед судом предстанут десять обвиняемых. В их числе граждане Китая, жители Екатеринбурга и Тюмени.

 – С апреля по декабрь 2014 года банда совершила серию операций по переводу на счета китайских компаний более 10 миллионов долларов, что эквивалентно 595,7 миллионам рублей, – сообщает СМИ.

Адвокаты обвиняемых провели свое расследование, в рамках которого посетили Китай, и утверждают что «каждый из участников сообщества легализовал чуть больше 8 500 рублей».

Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ:

• 210 (Организация преступного сообщества);
• 193 (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации);
• 327 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков);
• 174 (Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).