В Екатеринбурге дело об отмывании миллиардов рублей передано в суд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении Федора Перина, Сергея Зинина, Олега Сорокина, Владимира Дядченко, Сергея Другова, Александра Семова, Рустама Содатова, Людмилы Десятник, Ольги Сидоровой, Александра Загваздина. Они, в зависимости от роли каждого, обвиняются в ряде экономических преступлений.

Цель - вывод денег из оборота

- По версии следствия, в период с января 2007 по апрель 2011 года Перин, выступая  организатором и руководителем организованной группы, наряду со своими подельниками, а также с привлечением сотрудниц одного из коммерческих банков Екатеринбурга, самостоятельно осуществлял незаконные банковские операции без получения лицензии, - говорится в сообщении.

Незаконная деятельность заключалась в поиске и привлечении «клиентов» - физических и юридических лиц, которые хотели вывести из оборота своих предприятий безналичные деньги и обналичить их.

С «клиентами» заключали мнимые сделки о поставке товаров, выполнении работ и предоставлении услуг, после чего передавали реквизиты подконтрольных участникам банды организаций. Деньги поступали в оборотный капитал Перина и его сообщников, которые при помощи интернет-банкинга переводили деньги между счетами, а в конце концов снимали их в банкоматах. Гонорар организатора преступной группировки составлял около 2,3% от суммы выведенных средств.

Доход составил больше миллиарда рублей

Свою деятельность участники банды осуществляли сразу в нескольких городах Свердловской области. В результате своих преступных действий злоумышленники извлекли доход в особо крупном размере на сумму более 1 млрд рублей.

Санкции указанных статей предусматривают в качестве максимальной меры наказания - лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.