В Екатеринбурге бизнесмен Алексей Бужин обвиняется в незаконном выводе 3,3 миллиарда рублей в Китай, сообщили в свердловской прокуратуре 7 июня, во вторник.
Екатеринбуржец за полгода вывел в Китай более трех миллиардов рублейПо данным следствия, бизнесмен с июля по декабрь 2013 года с помощью расчетного счета своей фирмы «Манибург», открытого в филиале одного из банков, предоставил в этот банк документы с ложной информацией на перечисление денег. Так Бужин перевел деньги в долларах США на счет компании, не зарегистрированной в России. Перечисленная сумма составила 48,8 миллиона долларов – более 1,5 миллиарда рублей.
По такой же схеме в ноябре 2013 года Бужин через счет своей фирмы, открытый в другом банке, перевел 4,5 миллиона долларов США (148,2 миллионов рублей) на счет компании, зарегистрированной в Китае.
Банкиры заподозрили бизнесмена в незаконном выводе средствНа подозрительную деятельность бизнесмена обратили внимание банки, которые попросили Росинмониторинг проверить Бужина. Служба обратилась в ФСБ, а служба безопасности – в прокуратуру Свердловской области, которая провела проверку и утвердила обвинительное заключение.
Бизнесмен станет первым, кого будут судить по статье о незаконных транснациональных валютах, которую впервые применили на территории РФ.
- Общий размер перечисленных в валюте средств составил более 3,3 миллиарда рублей. Уголовное дело передано в Железнодорожный суд Екатеринбурга.
- Алексей Бужин свою вину не признал, бизнесмен находится под подпиской о невыезде.
