В Екатеринбурге отдадут под суд бизнесмена за вывод за рубеж 52 миллионов рублей
- 12:00 11 сентября
- Петрова Елизавета
В Екатеринбурге перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в выводе за рубеж более 52,1 миллиона рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о совершении незаконных валютных операций группой лиц по предварительному сговору, материалы направлены для рассмотрения в Октябрьский районный суд. Об этом сообщает ИА "Уральский меридиан".
По версии следствия, осенью 2022 года фактический руководитель коммерческой фирмы организовал отправку крупных сумм на банковские счета иностранных получателей. Чтобы обойти ограничения, обвиняемый вместе с сообщником предоставлял агенту валютного контроля фиктивные договоры с ложными сведениями о назначении платежей, маскируя вывод капитала под стандартные торговые сделки. Второго фигуранта схемы объявили в розыск, материалы в отношении него выделили в отдельное производство.
Для обеспечения исполнения приговора и возможной конфискации суд арестовал принадлежащие коммерсанту земельные участки. В Свердловской области это не единственное масштабное финансовое расследование: силовики также ведут дело о легализации крупных сумм на сотни миллионов рублей при махинациях с земельными активами.