С 30 мая вступают в силу изменения в законодательстве, ограничивающие переводы денежных средств без обязательной идентификации.
Теперь перевести более 100 тысяч рублей без открытия банковского счёта станет невозможно.
Поправки внесены в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Согласно новым правилам, упрощённая идентификация клиента возможна только при переводах до 100 тысяч рублей без открытия счёта, включая электронные деньги.
Также изменён закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». В нём уточняется, что неперсонифицированные электронные деньги можно использовать только если остаток на счёте не превышает 100 тысяч рублей в любой момент.
Депутаты подчёркивают, что эти меры направлены на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, пишет источник.
