Четыре уральца пойдут под суд за махинации на сумму более 25, 6 млн рублей
- 18:45 22 сентября
- Петрова Елизавета
В Екатеринбурге перед судом предстанут трое мужчин и женщина, организовавшие подставную фирму для вывода капиталов за границу. Фигурантам вменяют создание юридического лица через подставных лиц и незаконные валютные операции в крупном размере по поддельным финансовым документам. Об этом рассказали в прокуратуре Свердловской области.
По версии следствия, с июля 2021 по сентябрь 2022 года соучастники зарегистрировали номинальную организацию, внеся недостоверные сведения в ЕГРЮЛ. Используя реквизиты однодневки и фальсифицированные контракты с фиктивными целями платежей, группа вывела на счета зарубежных нерезидентов более 25,6 миллиона рублей. Материалы расследования с утвержденным обвинительным заключением прокуратура направила для рассмотрения в Октябрьский районный суд города.
Силовики региона регулярно вскрывают сложные схемы теневого финансового сектора: ранее правоохранители пресекли преступную деятельность, когда бухгалтер муниципального предприятия похитила свыше 19 миллионов рублей через подставные фирмы и банковские карты. Кроме того, суды рассматривают громкие процессы о легализации сотен миллионов рублей, полученных от незаконных сделок с активами.