В Екатеринбурге бизнес‑леди уличили в валютных махинациях на 164 миллиона
- 15:40 16 октября
- Петрова Елизавета
В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший директор коммерческой фирмы, обвиняемая в масштабном выводе денег за границу. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение и передала материалы дела в Октябрьский районный суд. Фигурантке вменяют незаконный вывод свыше 164,4 миллиона рублей на счета нерезидентов и легализацию части полученного дохода.
По данным следствия, уроженка Курганской области руководила компанией "Бизнес Торг" и с июля 2022 года по декабрь 2024 года проводила регулярные финансовые транзакции за рубеж. Чтобы обойти банковский контроль, предпринимательница предоставляла сотрудникам кредитных организаций фиктивные документы, в которых намеренно искажались назначение, цели и реальные основания платежей.
Параллельно следователи вскрыли схему отмывания средств: женщина успела легализовать 6,2 миллиона рублей, заработанных на теневых проводках. В регионе силовики все чаще выявляют подобные схемы фиктивного экспорта и вывода капитала. Ранее в уральской столице уже пресекали схожие незаконные валютные операции, когда группа дельцов переводила за рубеж десятки миллионов по поддельным договорам.
Теперь бизнес-леди предстоит ответить сразу по двум уголовным статьям: за валютные операции с использованием подложных документов в крупном размере (пункт "а" части 2 статьи 193.1 УК РФ) и легализацию преступных доходов в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). По совокупности обвинений фигурантке грозит реальное лишение свободы со штрафом.